Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
La reforma redefine al Beneficiario Controlador, reduce el umbral accionario, exige identificar personas físicas finales y extiende obligaciones corporativas, reforzando transparencia, trazabilidad y control sobre estructuras societarias complejas.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
La reforma antilavado incorpora a las Personas Políticamente Expuestas, redefine la debida diligencia y obliga a sujetos vulnerables a prepararse para identificar, monitorear y documentar relaciones de mayor riesgo operativo.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
La reforma antilavado duplicó el plazo de conservación documental de cinco a diez años, amplió el expediente exigible y creó reglas especiales que obligan a rediseñar políticas de resguardo empresarial.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El arrendamiento inmobiliario puede activar obligaciones antilavado de registro, identificación, conservación, seguimiento y aviso. Conocer los umbrales, acumulaciones y límites al efectivo resulta indispensable para evitar contingencias sancionadoras relevantes empresariales.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
Los préstamos de socios pueden quedar fuera de la LFPIORPI, pero los financiamientos intercompañía reciben tratamiento distinto. Distinguir habitualidad, grupo empresarial y excepciones evita incumplimientos antilavado y conclusiones peligrosamente simplistas.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El arrendamiento inmobiliario puede generar avisos antilavado por acumulación semestral, pero únicamente considerando operaciones individualmente identificables; el cálculo exige separar mensualidades, monitorear clientes y aplicar correctamente los umbrales vigentes aplicables.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina la reforma al artículo 6 del Reglamento de la LFPIORPI, distingue umbral, aviso y restricción de efectivo, y valora sus efectos operativos, interpretativos y probatorios.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
A propósito de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, se examina la validez constitucional de la lista de bloqueados, su naturaleza administrativa y sus efectos para empresas, bancos y cumplimiento.
Por Consejero Empresarial
Este artículo examina la reforma del artículo 55 de la LFPIORPI, sus incentivos de regularización espontánea, límites interpretativos, exigencias reglamentarias y efectos estratégicos para sujetos obligados.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
La reforma reglamentaria conecta la Ley Antilavado de 2025 con procedimientos concretos de registro, acumulación, fiscalización, conservación, alertas, PPE y sanciones, aunque mantiene obligaciones esenciales pendientes de reglas secundarias específicas.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
La reforma antilavado incorpora la recepción de recursos para desarrollos inmobiliarios como actividad vulnerable, imponiendo identificación permanente y avisos por umbral, con dudas relevantes sobre aportaciones, préstamos y financiamiento empresarial.
Por Consejero Empresarial
El calendario proporcionado por la SHCP se presenta como una herramienta para mantenerse al día con las responsabilidades reglamentarias
