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El tratamiento fiscal del depósito en garantía depende de su verdadera naturaleza jurídica: mientras exista obligación de restitución no constituye contraprestación ni ingreso; su aplicación posterior puede modificar esas consecuencias tributarias.
Una tesis aislada advierte que las multas por inasistencia a la conciliación prejudicial no son impugnables ante el TFJA. Elegir correctamente la vía resulta decisivo para preservar la defensa empresarial.
El artículo examina la construcción estricta del compliance penal, su conexión con el riesgo permitido, la culpabilidad corporativa, la eficacia relativa del programa y sus limitados efectos exoneradores prácticos reales.
Una tesis aislada precisa que el bloqueo ordenado por la UIF no basta para negar automáticamente la suspensión: el juzgador debe ponderar apariencia del derecho, orden público e indicios de ilicitud.
Los órganos intermedios fortalecen el análisis especializado del consejo, pero no sustituyen su responsabilidad. Su eficacia depende de mandatos claros, información suficiente, integración adecuada y coordinación efectiva con el pleno.
Cierra la serie con una síntesis estratégica de la LIE, integrando apertura, restricciones, control, autorizaciones, registro, sanciones y disciplina institucional como protocolo permanente para operaciones corporativas con inversión extranjera relevante.
El Economista
15-sep
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