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PRODECON aclara el tratamiento probatorio para acreditar la CUCA cuando faltan estados de cuenta antiguos, precisando obligaciones de conservación, documentación alternativa, valoración fiscal y riesgos durante facultades de comprobación tributaria.
Una tesis aislada redefine la revisión fiscal del IMSS al exigir legitimación procesal sustentada en normas publicadas, abriendo una defensa estratégica para empresas frente a impugnaciones deficientemente firmadas en juicio.
Analiza cómo México y España tratan la responsabilidad penal de administradores frente a la de la persona jurídica, y qué ocurre con esa responsabilidad cuando la empresa se fusiona, se transforma o cambia de razón social.
La reforma antilavado transforma el Manual de Políticas Internas en un sistema integral de riesgos, aunque mantiene abiertos parámetros cuya posterior evaluación quedará, en buena medida, al criterio del SAT.
Los conflictos de interés son inherentes a estructuras empresariales complejas. Identificarlos oportunamente, revelar sus circunstancias y separar al interesado de la decisión protege objetividad, trazabilidad y legitimidad corporativa.
La tesis 2032620 redefine el alcance de las cláusulas de sumisión mercantil: designar tribunales de la Ciudad de México no excluye la jurisdicción federal sin elección expresa del fuero competente.
La regla final de FinCEN reduce el reporte BOI en Estados Unidos, mientras México fortalece la identificación del Beneficiario Controlador, generando nuevas asimetrías y cargas para empresas mexicanas transfronterizas activas.
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