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Las nuevas reglas antilavado transforman el conocimiento del cliente en una obligación permanente de clasificación, monitoreo y debida diligencia reforzada, sustentada en metodologías documentadas y enfoque basado en riesgos individuales.
Un reciente criterio reconoce que los visitadores pueden valorar documentación durante visitas domiciliarias, incluso para detectar diferencias en salarios base de cotización, redefiniendo los límites tradicionales de su actuación fiscal.
El artículo examina el modelo mexicano de autorresponsabilidad penal corporativa, sus fundamentos procesales y sustantivos, la autonomía frente a personas físicas y sus efectos prácticos para compliance, imputación y defensa.
La reforma antilavado amplía y sistematiza las obligaciones aplicables a quienes realizan Actividades Vulnerables, estableciendo controles proporcionales al riesgo, aunque sin exclusiones generales por tamaño, estructura, ingresos o capacidad operativa.
La sucesión directiva protege continuidad y valor empresarial. El consejo debe anticipar escenarios ordinarios y extraordinarios, desarrollar candidatos y establecer criterios objetivos para evitar que el relevo dependa de improvisaciones.
El reconocimiento de créditos fiscales en concurso mercantil exige distinguir determinación administrativa y reconocimiento concursal, pues la potestad fiscal no releva de acreditar existencia, notificación, cuantía, grado y prelación correspondientes.
El Financiero Mundo
14-sep
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