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El TFJA reconoce que, declarada firme la nulidad del aseguramiento vehicular, la autoridad debe restituir gastos de arrastre, maniobra, servicio y depósito, incluso pagados directamente a empresas privadas auxiliares.
La fiscalización del IMSS evoluciona hacia un modelo sustentado en información digital. SUA, EMA/EBA, movimientos afiliatorios, dictamen y Buzón permiten identificar diferencias patronales antes de una revisión presencial formal.
El artículo examina la utilidad del compliance penal, sus fases esenciales, su fundamento procesal, su eficacia defensiva y su contribución a prevenir delitos, proteger víctimas y salvaguardar derechos humanos empresariales.
Una tesis aislada precisa que el bloqueo ordenado por la UIF no basta para negar automáticamente la suspensión: el juzgador debe ponderar apariencia del derecho, orden público e indicios de ilicitud.
Administrar riesgos no significa eliminarlos, sino comprender cuáles acepta la empresa para ejecutar su estrategia. El consejo debe supervisar exposiciones, límites, responsables y capacidad de respuesta ante escenarios adversos.
Análisis de la tesis 2032490 sobre derechos de cobro, suspensión en amparo y responsabilidad indemnizatoria, destacando la distinción entre expectativas patrimoniales y créditos exigibles, así como sus exigencias probatorias concretas.
Bloomberg
11-sep
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