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El análisis determina cuándo una persona moral del Régimen General puede deducir operaciones con proveedores RESICO, considerando devengación, pago efectivo, naturaleza del gasto, requisitos fiscales y excepciones previstas expresamente en ley.
Este artículo analiza los requisitos para contratar e inscribir ante el IMSS a trabajadores menores de edad, precisando autorizaciones, jornada, certificado médico, vacaciones, prohibiciones y responsabilidades patronales vigentes.
El artículo examina el modelo mexicano de autorresponsabilidad penal corporativa, sus fundamentos procesales y sustantivos, la autonomía frente a personas físicas y sus efectos prácticos para compliance, imputación y defensa.
Las nuevas Reglas de Carácter General distinguen identificación y conocimiento del cliente: expediente documental, por una parte; riesgo, perfil transaccional y monitoreo continuo, por otra, con calendarios regulatorios claramente diferenciados.
Postergar decisiones también genera riesgos y costos. El consejo debe distinguir prudencia de parálisis, establecer información suficiente y resolver oportunamente cuando esperar reduce alternativas, valor o capacidad empresarial.
El régimen matrimonial puede comprometer acciones de empresas familiares. Capitulaciones, estatutos y acuerdos societarios permiten anticipar divorcios, proteger derechos económicos y evitar transmisiones accionarias indeseadas sin afectar derechos legítimos conyugales.
Continuando con el análisis del concepto de establecimiento permanente y las actividades preparatorias o auxiliares desde una perspectiva sistemática, integrando la legislación fiscal mexicana, la doctrina internacional y la interpretación jurisdiccional para delimitar sus alcances y efectos tributarios.
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