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Análisis de la nueva Tarjeta de Identificación Patronal Digital del IMSS, sus requisitos de expedición, alcances jurídicos, beneficios administrativos y responsabilidades empresariales en la designación y actualización de personas autorizadas.
Analiza cómo México y España tratan la responsabilidad penal de administradores frente a la de la persona jurídica, y qué ocurre con esa responsabilidad cuando la empresa se fusiona, se transforma o cambia de razón social.
Análisis de las reformas de la UIF a los formatos antilavado, sus nuevas exigencias de identificación, Avisos, Beneficiario Controlador y transición regulatoria, con implicaciones para sujetos obligados y asesores profesionales especializados.
La inteligencia artificial modifica procesos y decisiones empresariales, pero no desplaza responsabilidades corporativas. El consejo debe conocer usos relevantes, riesgos, controles y límites sin pretender convertirse en supervisor tecnológico operativo.
Análisis jurídico de la fecha cierta exigida a contratos privados extranjeros, sus consecuencias probatorias fiscales, fundamentos civiles y desafíos empresariales, conforme al criterio judicial contenido en la tesis aislada 2031684.
El 2 de agosto de 2026 inició una nueva fase del AI Act: mayor transparencia y fiscalización, mientras las obligaciones de alto riesgo fueron aplazadas hasta 2027 y 2028, respectivamente.
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