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Análisis jurídico-fiscal de la enajenación de nuda propiedad, sus implicaciones en la determinación del costo fiscal, las pérdidas artificiales y las responsabilidades tributarias de contribuyentes y asesores profesionales involucrados.
Este artículo examina obligaciones, riesgos y herramientas para verificar proveedores REPSE, conservar evidencia documental, proteger efectos fiscales y establecer un monitoreo corporativo eficiente, periódico, trazable y jurídicamente defendible ante autoridades.
El artículo delimita las bases del compliance penal, su relación con el hecho punible, el riesgo permitido, la autorregulación regulada y las garantías que condicionan toda responsabilidad corporativa legítima moderna.
La regulación antilavado exige metodologías de riesgo documentadas, medibles y verificables, articulando factores, indicadores, datos y mitigantes, mientras subsisten espacios interpretativos relevantes ante una eventual revisión por el SAT.
La remuneración ejecutiva debe vincular desempeño, estrategia y riesgos mediante criterios verificables. Un esquema mal diseñado puede premiar resultados inmediatos mientras deteriora valor, controles y sostenibilidad empresarial futura.
El régimen matrimonial puede comprometer acciones de empresas familiares. Capitulaciones, estatutos y acuerdos societarios permiten anticipar divorcios, proteger derechos económicos y evitar transmisiones accionarias indeseadas sin afectar derechos legítimos conyugales.
El 2 de agosto de 2026 inició una nueva fase del AI Act: mayor transparencia y fiscalización, mientras las obligaciones de alto riesgo fueron aplazadas hasta 2027 y 2028, respectivamente.
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