Delitos fiscales y compliance penal
La sentencia de la SCJN desmontó el régimen fiscal de 2019, pero reformas posteriores reintrodujeron la prisión preventiva para falsos comprobantes. El compliance debe actualizar su mapa de riesgos penales.
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Límites del rigor procesal de la prueba de inspección en materia laboral
La Suprema Corte redefine la admisión de la inspección laboral: el artículo 827 debe interpretarse funcionalmente, privilegiando realidad, sencillez procesal y verdad material, sin eliminar las cargas mínimas del oferente.
Prevención de riesgos sanitarios y legales para dueños de clínicas
Dirigir una clínica u hospital en México implica navegar en un complejo entorno regulatorio donde un solo error clínico o administrativo puede costar millones en indemnizaciones, multas de COFEPRIS o incluso penas corporales. Este artículo analiza, bajo una óptica empresarial, cómo estructurar controles internos basados en las NOM, la Ley General de Salud y los criterios de la Suprema Corte para blindar su patrimonio.
PPE bajo la nueva regulación antilavado
Este artículo analiza el concepto de Persona Políticamente Expuesta, su alcance nacional y extranjero, personas relacionadas, clasificación de riesgo, consulta oficial y obligaciones reforzadas para Actividades Vulnerables en 2027.
Cómo construir información verdaderamente útil para el consejo de administración
El consejo necesita información relevante, comparable y oportuna, no acumulaciones documentales. Diseñar reportes orientados a decisiones mejora la supervisión, revela desviaciones y permite concentrar la deliberación en asuntos materiales.
El principio de especialidad en la era digital
Una tesis reciente redefine la aplicación del principio de especialidad en mercados tecnológicos: el registro marcario debe interpretarse conforme a su contexto original, sin extenderse automáticamente a categorías digitales posteriores.
México ante el espejo del GAFI: prepararse para un eventual ingreso a la lista gris
Tras señalamientos del Tesoro de Estados Unidos y la evaluación GAFI de 2026, crece el riesgo de que México regrese a la lista gris internacional. Explicamos las implicaciones prácticas para sujetos obligados y los controles internos que deben fortalecerse de inmediato.
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