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La tesis analiza cuándo contratos laborales y constancias de trabajadores resultan insuficientes para acreditar materialidad, al exigir congruencia verificable entre plantilla laboral, capacidad productiva y volumen de operaciones facturadas declaradas.
La jurisprudencia confirma que los CFDI de nómina pueden acreditar salario y pago sin firma ni entrega al trabajador, siempre que su autenticidad sea verificada y perfeccionada procesalmente ante tribunal.
El artículo examina el modelo mexicano de autorresponsabilidad penal corporativa, sus fundamentos procesales y sustantivos, la autonomía frente a personas físicas y sus efectos prácticos para compliance, imputación y defensa.
Una tesis aislada precisa que el bloqueo ordenado por la UIF no basta para negar automáticamente la suspensión: el juzgador debe ponderar apariencia del derecho, orden público e indicios de ilicitud.
La relación entre consejo y dirección general exige fronteras claras de autoridad, información y responsabilidad. Su equilibrio permite supervisar sin interferencias, ejecutar con autonomía y corregir oportunamente desviaciones estratégicas.
Una tesis aislada reconoce que las autoridades deben garantizar el acceso efectivo a mecanismos alternativos de solución de controversias, evitando desechamientos que obstaculicen su trámite y privilegiando remisión competente.
Continuando con la tercera parte, abordado sobre la interpretación sistemática del establecimiento permanente en el ordenamiento jurídico mexicano: análisis del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley Aduanera y el régimen de partes relacionadas.
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