Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina el modelo mexicano de autorresponsabilidad penal corporativa, sus fundamentos procesales y sustantivos, la autonomía frente a personas físicas y sus efectos prácticos para compliance, imputación y defensa.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
Analiza cómo México y España tratan la responsabilidad penal de administradores frente a la de la persona jurídica, y qué ocurre con esa responsabilidad cuando la empresa se fusiona, se transforma o cambia de razón social.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
La Corte delimitó competencias en la responsabilidad penal corporativa; corresponde a los congresos locales legislar sin demora para consolidar un orden jurídico nacional eficaz y respetuoso del federalismo.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina el compliance anticorrupción como mecanismo de gestión de riesgos, prevención penal y protección de la competencia, así como sus posibilidades y límites dentro del sector público contemporáneo.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina la utilidad del compliance penal, sus fases esenciales, su fundamento procesal, su eficacia defensiva y su contribución a prevenir delitos, proteger víctimas y salvaguardar derechos humanos empresariales.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo analiza cómo el compliance adquiere relevancia penal, delimita sus efectos, exige prevención auténtica y articula autorregulación empresarial, riesgo permitido, garantías constitucionales y supervisión pública sobre personas jurídicas responsables.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo delimita las bases del compliance penal, su relación con el hecho punible, el riesgo permitido, la autorregulación regulada y las garantías que condicionan toda responsabilidad corporativa legítima moderna.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina el mapa de riesgos penales, su diseño individualizado, los controles financieros y operativos, la supervisión externa y la proporcionalidad necesaria para prevenir delitos empresariales eficaz y sosteniblemente.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina la construcción estricta del compliance penal, su conexión con el riesgo permitido, la culpabilidad corporativa, la eficacia relativa del programa y sus limitados efectos exoneradores prácticos reales.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina el deber de vigilancia empresarial, su relación con el riesgo, la posición de garante y los efectos de delegar competencias dentro de estructuras corporativas complejas y jerarquizadas.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina el compliance obligatorio frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, destacando sujetos obligados, diligencia debida, trazabilidad, comunicación de operaciones, auditoría y supervisión efectiva corporativa.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo sistematiza los componentes mínimos del compliance penal, explica sus tres dimensiones preventivas y contrasta su recepción en México con el modelo español de organización, vigilancia y control corporativo.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo analiza el compliance frente a delitos ad intra, diferenciándolo de la responsabilidad corporativa, y examina controles, confianza, fraude interno, administración desleal, apropiación indebida y deberes directivos preventivos eficaces.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina la autorregulación corporativa como herramienta preventiva y riesgo institucional, analizando fake compliance, irresponsabilidad organizada, redistribución de cargas, desigualdad competitiva y salvaguardas jurídicas aplicables al ámbito empresarial mexicano.
Por Consejero Empresarial
Un artículo del código procesal impedía admitir demandas sin copias, fortaleciendo el derecho humano de acceso a la justicia
Por Consejero Empresarial
Se analiza la reciente decisión de la SCJN sobre la validez de la inhabilitación de particulares en licitaciones públicas hasta el cumplimiento total de sanciones
Por Consejero Empresarial
En una tesis aislada se establece que para acreditar el IVA lo esencial es la indispensabilidad de la erogación, no su clasificación contable como gasto o inversión.
Por Consejero Empresarial
Se resolvió una contradicción sobre si procede el recurso de queja cuando el Juez de Distrito omite dictar sentencia en la audiencia constitucional, dentro del juicio de amparo indirecto
