Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El soborno canalizado mediante gestores puede comprometer penal y administrativamente a las empresas. Examinamos autoría, debido control, políticas de integridad y diligencia sobre terceros como instrumentos de prevención y defensa.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
La investigación interna puede fortalecer la defensa penal corporativa si acredita controles efectivos y preserva pruebas lícitas. Examinamos responsabilidades, confidencialidad, entrevistas, cadena de custodia, encubrimiento y colaboración con autoridades.
Por Mtro. Arturo Accio Paredes Santana
Analiza la cancelación del Certificado de Sello Digital derivada de una sentencia condenatoria firme por delito fiscal conforme al artículo 17-H del CFF, ilustrada con un caso representativo que evidencia la duración del proceso penal frente a la inmediatez del efecto administrativo.
Por Consejero Empresarial
La responsabilidad corporativa en México combina un régimen penal basado en debido control y otro administrativo fundado en integridad; ambos exigen prevención, evidencia y estructuras efectivas de cumplimiento empresarial documentado.
Por Mtro. Jorge Luis Fuentes Alba
Dirigir una clínica u hospital en México implica navegar en un complejo entorno regulatorio donde un solo error clínico o administrativo puede costar millones en indemnizaciones, multas de COFEPRIS o incluso penas corporales. Este artículo analiza, bajo una óptica empresarial, cómo estructurar controles internos basados en las NOM, la Ley General de Salud y los criterios de la Suprema Corte para blindar su patrimonio.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
Una sentencia federal confirma que la cercanía con dinero, drogas o armas no basta: la Fiscalía debe aportar indicios razonables del conocimiento y de la probable intervención atribuida penalmente al imputado.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina la culpabilidad por defecto de organización como fundamento emergente de la responsabilidad penal corporativa y su impacto práctico en compliance, gobierno corporativo y sanción económica.
Por Mtro. Arturo Accio Paredes Santana
El análisis examina la invalidez constitucional de imputaciones penales automáticas a representantes legales, destacando culpabilidad, debido proceso, compliance fiscal y responsabilidad corporativa según la jurisprudencia del Pleno reciente y obligatoria.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
Mediante tesis aisladas se confirma la autorresponsabilidad penal corporativa, redefine la imputación empresarial y obliga a revisar programas de cumplimiento, controles internos y estrategias de defensa penal de las personas morales
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina el modelo mexicano de autorresponsabilidad penal corporativa, sus fundamentos procesales y sustantivos, la autonomía frente a personas físicas y sus efectos prácticos para compliance, imputación y defensa.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
Analiza cómo México y España tratan la responsabilidad penal de administradores frente a la de la persona jurídica, y qué ocurre con esa responsabilidad cuando la empresa se fusiona, se transforma o cambia de razón social.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
La Corte delimitó competencias en la responsabilidad penal corporativa; corresponde a los congresos locales legislar sin demora para consolidar un orden jurídico nacional eficaz y respetuoso del federalismo.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina el compliance anticorrupción como mecanismo de gestión de riesgos, prevención penal y protección de la competencia, así como sus posibilidades y límites dentro del sector público contemporáneo.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina la utilidad del compliance penal, sus fases esenciales, su fundamento procesal, su eficacia defensiva y su contribución a prevenir delitos, proteger víctimas y salvaguardar derechos humanos empresariales.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo analiza cómo el compliance adquiere relevancia penal, delimita sus efectos, exige prevención auténtica y articula autorregulación empresarial, riesgo permitido, garantías constitucionales y supervisión pública sobre personas jurídicas responsables.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo delimita las bases del compliance penal, su relación con el hecho punible, el riesgo permitido, la autorregulación regulada y las garantías que condicionan toda responsabilidad corporativa legítima moderna.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina el mapa de riesgos penales, su diseño individualizado, los controles financieros y operativos, la supervisión externa y la proporcionalidad necesaria para prevenir delitos empresariales eficaz y sosteniblemente.
Por Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
El artículo examina la construcción estricta del compliance penal, su conexión con el riesgo permitido, la culpabilidad corporativa, la eficacia relativa del programa y sus limitados efectos exoneradores prácticos reales.
