Conoce la guía de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, U.S. Department of Justice (“DOJ”), y la Comisión de Bolsa y Valores, Securities and Exchange Commission (“SEC”), ambas autoridades publicaron una edición en idioma español de la "Guía de recursos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos”, conocida por sus siglas en inglés como FCPA, como parte de su Segunda Edición, es la primera vez que la publican en español.

Proporciona información sobre los aspectos de la FCPA, y al mismo tiempo que ofrece información sobre las prácticas de aplicación a través de hipotéticos ejemplos de acciones, así como los principales criterios jurisprudenciales y opiniones emitidas por el DOJ.

Entre otras cosas, explica la interpretación de las agencias sobre elementos clave de las disposiciones antisoborno y contabilidad, mostrando los factores que se consideran al decidir si se abre una investigación criminal y presentar cargos, discute los tipos de resoluciones que las agencias aplican, incluyendo las sanciones y otros mecanismos para resarcir, y describe las expectativas de las agencias para los programas de cumplimiento corporativo.

La FCPA fue lanzada por primera vez en noviembre de 2012,  actualizada en julio de 2020, la Guía ha demostrado ser útil para ayudar a comprender los riesgos de corrupción y las formas de prevenir o mitigar violaciones de la Ley, con algunas investigaciones y comparar sus programas de cumplimiento con las expectativas del DOJ y la SEC. Los contenidos de la Edición en español son los mismos que los de la edición de julio de 2020. 

No sobra destacar que, es la primera vez que se publican la Guía de recursos de la FCPA en un idioma extranjero, con la cual se pretende servir como un recurso para la aplicación de la ley, está dirigida a empresas, profesionales y el público en general contra la lucha colectiva contra la corrupción. Aunque las acciones de aplicación de la Ley son en jurisdicciones en todo el mundo, el hecho de que la primera versión en idioma español indica el interés continúo de las autoridades americanas a la región de América Latina.