El día hoy, 2 de octubre, se publica en el Diario Oficial de la Federación la «Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.» Con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, el Gobierno Mexicano tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, recabando elementos para investigar y perseguir posibles los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así, se establecen las bases y disposiciones para determinar quienes realicen Actividades Vulnerables deben presentar los Avisos a que se refiere la fracción VI del artículo 18 de la Ley, y expiden los formatos respectivos. Ahora, con la publicación de pasado 9 de marzo de 2018, de la adición de la fracción XVI al artículo 17 de la Ley, se agrega como Actividad Vulnerable el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México, por lo que deben cumplir con las obligaciones.

Por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera expide el formato oficial “Anexo 16” conforme al cual, quienes lleven a cabo los actos u operaciones señalados en la fracción XVI del artículo 17 de la Ley, presenten los Avisos correspondientes de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley, esto es, para presentar la información relacionada con el intercambio de activos virtuales por parte de las Fintech. Mismo que entrará en vigor seis meses después de esta publicación, la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, dará a conocer el Instructivo correspondiente.

Los Avisos presentados conforme al Anexo “16” contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas Actividades que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.

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