Arturo Accio Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública, Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara; actualmente, es socio de la firma de consultoría “ASMX Group”.

El pasado 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una facilidad para quienes son objeto de vigilancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual  permite evitar sanciones por infracciones a la misma, siempre que se regularicen sus obligaciones del periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, mediante la implementación de éste programa, y que se encuentre al corriente de las correspondientes del año en curso.

Los sujetos obligados son el sistema financiero, así como quienes realicen las alguna de las siguientes actividades vulnerables contenidas en la LFPIORPI:

  • Juegos y sorteos,
  • Emisores de tarjetas,
  • Cheques de viajero,
  • Préstamos,
  • Desarrollos inmobiliarios,
  • Relojería y joyería,
  • Obras de arte,
  • Vehículos terrestres, marítimos y aéreos,
  • Blindaje,
  • Custodia de valores,
  • Servicios independientes de representación,
  • Fedatarios,
  • Donativos,
  • Agentes aduanales y
  • Arrendadores.

Para obtener la autorización del programa de auto regularización, los sujetos obligados presentarán su solicitud por medio del portal, dentro de los 30 días hábiles siguientes contados a partir de la vigencia de las disposiciones, esto es el 21 de Junio de 2019, manifestando bajo protesta de decir verdad su voluntad de corregir su situación, adjuntando lo siguiente:

  • Descripción de las irregularidades o incumplimientos cometidos, precisando los preceptos legales incumplidos.
  • Origen de las circunstancias de la irregularidad o el incumplimiento
  • Señalar acciones que se pretendan adoptar para corregir el incumplimiento.
  • Manifestar bajo protesta de decir verdad, de que no se ubica en alguno de los supuestos de improcedencia.

Una vez presentado lo anterior y transcurriendo los 30 días referidos, a partir del día siguiente que concluyeron, el programa de deberá ser terminado totalmente en un plazo máximo de seis meses.

En el caso de que tenga iniciado el ejercicio de sus facultades para verificar el cumplimiento de la LFPIORPI, el obligado podrá adherirse al programa, siempre y cuando presente por escrito la autorización de su programa ante la unidad administrativa a cargo de la verificación, antes de que concluya. En el caso de verificaciones concluidas con anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones de carácter general, se podrá adherir al programa, presentando por escrito la autorización de su programa. La autoridad, en específico la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), necesita información para poder dar seguimiento a sus programas de investigación.

Las reglas de carácter general se publicaron el 16 de abril, teniendo vigencia a partir del 21 de junio; por lo que se debe presentar un aviso a más tardar el 15 de agosto, y finalizar con el cumplimiento cabal de todas las obligaciones el 15 de febrero de 2020. Teniendo que mantener  cabalmente presentadas todas y cada una de sus obligaciones en materia de prevención e identificación de lavado de dinero  a partir del 1 de enero de 2019 en adelante.

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