Viernes, Noviembre 16, 2018

Principales pasos para implementar un Compliance Penal

La implementación de Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) de entre muchas de sus novedades como sistema acusatorio, también dio cabida al contemplar como responsables a las personas jurídicas, implícitamente establece la necesidad de que cuenten con un sistema de Compliance Penal para gestionar...

¿Qué es el crowdfunding y cómo se utiliza para captar capital?

El crowdfunding es un mecanismo no tradicional de captación de capital en donde, a través de medios electrónicos, se da a conocer un proyecto innovador y con potencial.A veces no basta con que tu idea de negocio sea buena para ponerlo en marcha. El...

Aspectos generales de las criptomonedas

Con el gusto de encontrarnos nuevamente una edición más de este excelente portal, aprovechar el espacio para poder compartirles algunas situaciones relevantes de la realidad en nuestros país derivado a sus múltiples regulaciones normativas, hoy me tocara abordar un tema que considero que ha...

La importancia de un programa de cumplimiento –compliance program-

Cualquier programa de cumplimiento –compliance program- en primer orden debe de ser aprobado por administración, en específico su política que se va instaurar, quien dará conocer a todas las áreas del organización, así como su difusión hacia los terceros ajenos a la organización, esto...

Requisitos de un Oficial de Cumplimiento para su imparcialidad

La existencia de un «Oficial de Cumplimiento» mejor conocido como «Compliance Officer» por su origen anglosajón, se justifica por la existencia de muchos desfalcos de distintas compañías a grandes grupos de inversionistas, proveedores y terceros relacionados, su función principal es ofrecer la credibilidad de...

Incompetencia del INAI respecto de responsables en el extranjero

La protección de datos un derecho humano consagrado en nuestra constitución, en específico en su artículo 16, segundo párrafo. DE acuerdo al bien protegido es la información personal de toda persona, y en caso de recepción por parte de terceros que su tratamiento sea...

Correcta defensa contra cobros arbitrarios de la CFE – 1ra. parte

El objeto de esta reflexión es dejar claro cuál es el medio de defensa que procede en contra de cobros de luz emitidos por la Comisión Federal de Electricidad en un marco de ilegalidad e inconstitucionalidad, es decir, que carecen de justificación jurídica. En...

Si no llevas el balón, no puedes dirigir al equipo

“Si quieres hacerte rico, invierte en victimización, hoy por hoy es la industria estadounidense de más rápido crecimiento”. Muchas personas se están enriqueciendo al identificar, representar, entrevistar, tratar, asegurar y aconsejar víctimas. ¿Tú te sientes una víctima? Los buenos líderes nunca adoptan la mentalidad de la...

Disposiciones generales para Instituciones de Tecnología Financiera

El pasado 10 de Septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en cumplimiento al artículo 58 de la «Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera», es necesario emitir el marco normativo en materia de prevención de operaciones con recursos...

La integración del Órgano de Administración

El órgano de administración es un ente de gran importancia en toda persona jurídica. Es a través de este órgano que una sociedad desarrolla su objeto y cumple con los fines sociales para los que fue constituida. El órgano de administración cumple dos funciones...

Jurisactualidades

Transporte aéreo grava IVA cuando inicia en el país

Época: Décima Época Registro: 2018268 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 26 de...